SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la declaratoria de caso complejo y que se imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra otros tres hombres vinculados a la estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudicó a una entidad financiera con un monto ascendente a más de RD$200 millones.
Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán fueron arrestados en las últimas horas para ser sometidos a la justicia. Ya el Ministerio Público solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja y que se imponga un año de prisión preventiva contra los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, los primeros en ser arrestados por su vinculación al caso, durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, confió en que el sistema de justicia impondrá doce meses de prisión preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que cometieron.
“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos, y, también, estafa”, dijo Tavárez Gil, quien informó sobre la entrega de los últimos tres imputados.
Tavárez Gil encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de los primeros seis sometidos para el próximo lunes, 18 de mayo de 2026, luego de acoger una solicitud de las defensas técnicas.
Los primeros imputados sometidos a la justicia fueron arrestados el miércoles durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo por estar involucrados en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera. El grupo también es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.
El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.
Durante las labores las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
Las autoridades continúan profundizando las investigaciones a fin de identificar a otros posibles involucrados, como parte de sus acciones para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.
