Etiqueta: Lavado de Activos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra seis integrantes de una ...

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, ...

Arrestan a cuatro personas vinculadas a reventa ilegal de señales de TV y plataformas de streaming; usaban criptomonedas para lavar ...

Las evidencias aportadas por el Ministerio Público en la audiencia de medida de coerción contra varios de los integrantes de ...

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este jueves a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, tras encontrarlo ...

Baní, Peravia. El Juzgado de Instrucción de Baní, provincia Peravia, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra cuatro presuntos integrantes de una ...

La Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló una organización criminal ...

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo Joel González Durán a cinco años de prisión por fraude ...

El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que ...

El presidente Luis Abinader ha autorizado la extradición de Félix Samuel Reynoso Ventura a los Estados Unidos, donde enfrentará serios ...

Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robos), con asiento en ...

 El Banco Popular Dominicano, S. A. – Banco Múltiple celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de accionistas, en ...

El torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, verá este viernes el lanzamiento más difícil de su carrera cuando se conozca ...

La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este lunes que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo ...

El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico ...

La Fiscalía de Colombia ha informado que la mañana de este sábado fue arrestado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente ...

En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando, por la Dirección ...

El comunicador Sergio Carlo, productor del programa digital "Antinoti", denunció que recibió amenazas de Miguel Arturo López (Micky), quien figura en ...

Más de 10 personas han sido detenidas este martes en Santiago y otros puntos del Cibao durante la Operación Halcón IV, que busca a los ...

Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ...

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entregó este viernes a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el proceso de ...