Banreservas realiza segundo Congreso Contra el Lavado de activos
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que ...
Etiqueta: Lavado de Activos
Presidente Abinader aprueba extradición de Félix Samuel Reynoso Ventura a EE.UU. por delitos de fraude electrónico
El presidente Luis Abinader ha autorizado la extradición de Félix Samuel Reynoso Ventura a los Estados Unidos, donde enfrentará serios ...
Agentes de la PN y del MP ocupan 295 porciones de distintos tipos de drogas en Santo Domingo Este
Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robos), con asiento en ...
Banco Popular Dominicano celebra asamblea de accionistas
El Banco Popular Dominicano, S. A. – Banco Múltiple celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de accionistas, en ...
Wander Franco acusado de explotación sexual comercial y lavado de activos
El torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, verá este viernes el lanzamiento más difícil de su carrera cuando se conozca ...
Fiscalía de Colombia informa Nicolás Petro irá a Juicio por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este lunes que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo ...
Procuraduría acusa a la diputada Rosa Amalia Pilarte de lavado de activos del narcotráfico
El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico ...
Fiscalía de Colombia arresta a Nicolás Petro hijo de Gustavo Petro
La Fiscalía de Colombia ha informado que la mañana de este sábado fue arrestado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente ...
Aduanas ha detectado más de 75 mil artículos de contrabando en los últimos tres años
En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando, por la Dirección ...
Sergio Carlo denuncia amenazas de Miguel Arturo López
El comunicador Sergio Carlo, productor del programa digital "Antinoti", denunció que recibió amenazas de Miguel Arturo López (Micky), quien figura en ...
Detienen más de 10 personas en Santiago en la Operación Halcón IV contra narcos, lavado de activos
Más de 10 personas han sido detenidas este martes en Santiago y otros puntos del Cibao durante la Operación Halcón IV, que busca a los ...
Autoridades de UAF detectan posibles delitos financieros por más de RD$84,143 millones
Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ...
Alejandro Toledo se entrega a EE.UU para enfrentar proceso de extradición
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entregó este viernes a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el proceso de ...
Abogados Enmanuel Acosta y Dilcia Ureña imparten curso sobre Lavado de Activos y Extinción de Dominio
Con la participación de más de 40 personas en calidad de estudiantes, concluyo el martes tres de diciembre el “Curso ...
En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la DGII destaca acciones en materia de prevención
Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en ...
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