Corte confirma condenas a involucrados en el caso Casa Blanca Night Club
La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago confirmó las penas de 20, 15, ...
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Etiqueta: Lavado de Activos
Tres hombres enviados a prisión por robar más de 150 retrovisores en residenciales de Los Alcarrizos
Un tribunal de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a tres hombres acusados de sustraer más de ...
Imponen medidas de coerción y declaran complejo caso de red de piratería digital desmantelada en la Operación Domo.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra seis integrantes de una ...
Valdez Albizu y Magín Diaz reciben a representantes del GAFILAT y de la Unidad de Análisis Financiero de RD
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, ...
Ministerio Público lanza la Operación Domo y desmantela red de piratería digital
Arrestan a cuatro personas vinculadas a reventa ilegal de señales de TV y plataformas de streaming; usaban criptomonedas para lavar ...
Prisión preventiva para cabecilla de red desmantelada con Operación Discovery 3.0
Las evidencias aportadas por el Ministerio Público en la audiencia de medida de coerción contra varios de los integrantes de ...
Alexis Medina es sentenciado a siete años de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este jueves a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, tras encontrarlo ...
Dictan apertura de juicio contra cuatro presuntos miembros de red de narcotrafico y lavado de activos en Operación Fastama
Baní, Peravia. El Juzgado de Instrucción de Baní, provincia Peravia, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra cuatro presuntos integrantes de una ...
DINTEL y MP desmantelan en Baní red de tráfico de armas con vínculos internacionales
La Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló una organización criminal ...
Condenan a 5 Años de Prisión a Jairo Joel González, el 'Rey de las Criptomonedas
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo Joel González Durán a cinco años de prisión por fraude ...
Banreservas realiza segundo Congreso Contra el Lavado de activos
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que ...
Presidente Abinader aprueba extradición de Félix Samuel Reynoso Ventura a EE.UU. por delitos de fraude electrónico
El presidente Luis Abinader ha autorizado la extradición de Félix Samuel Reynoso Ventura a los Estados Unidos, donde enfrentará serios ...
Agentes de la PN y del MP ocupan 295 porciones de distintos tipos de drogas en Santo Domingo Este
Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robos), con asiento en ...
Banco Popular Dominicano celebra asamblea de accionistas
El Banco Popular Dominicano, S. A. – Banco Múltiple celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de accionistas, en ...
Wander Franco acusado de explotación sexual comercial y lavado de activos
El torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, verá este viernes el lanzamiento más difícil de su carrera cuando se conozca ...
Fiscalía de Colombia informa Nicolás Petro irá a Juicio por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este lunes que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo ...
Procuraduría acusa a la diputada Rosa Amalia Pilarte de lavado de activos del narcotráfico
El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico ...
Fiscalía de Colombia arresta a Nicolás Petro hijo de Gustavo Petro
La Fiscalía de Colombia ha informado que la mañana de este sábado fue arrestado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente ...
Aduanas ha detectado más de 75 mil artículos de contrabando en los últimos tres años
En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando, por la Dirección ...
Sergio Carlo denuncia amenazas de Miguel Arturo López
El comunicador Sergio Carlo, productor del programa digital "Antinoti", denunció que recibió amenazas de Miguel Arturo López (Micky), quien figura en ...
Detienen más de 10 personas en Santiago en la Operación Halcón IV contra narcos, lavado de activos
Más de 10 personas han sido detenidas este martes en Santiago y otros puntos del Cibao durante la Operación Halcón IV, que busca a los ...
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