Aduanas ha detectado más de 75 mil artículos de contrabando en los últimos tres años
En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando, por la Dirección ...
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Etiqueta: Lavado de Activos
Sergio Carlo denuncia amenazas de Miguel Arturo López
El comunicador Sergio Carlo, productor del programa digital "Antinoti", denunció que recibió amenazas de Miguel Arturo López (Micky), quien figura en ...
Detienen más de 10 personas en Santiago en la Operación Halcón IV contra narcos, lavado de activos
Más de 10 personas han sido detenidas este martes en Santiago y otros puntos del Cibao durante la Operación Halcón IV, que busca a los ...
Autoridades de UAF detectan posibles delitos financieros por más de RD$84,143 millones
Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ...
Alejandro Toledo se entrega a EE.UU para enfrentar proceso de extradición
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entregó este viernes a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el proceso de ...
Abogados Enmanuel Acosta y Dilcia Ureña imparten curso sobre Lavado de Activos y Extinción de Dominio
Con la participación de más de 40 personas en calidad de estudiantes, concluyo el martes tres de diciembre el “Curso ...
En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la DGII destaca acciones en materia de prevención
Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en ...
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