Etiqueta: Lavado de Activos

La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este lunes que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo ...

El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico ...

La Fiscalía de Colombia ha informado que la mañana de este sábado fue arrestado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente ...

En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando, por la Dirección ...

El comunicador Sergio Carlo, productor del programa digital "Antinoti", denunció que recibió amenazas de Miguel Arturo López (Micky), quien figura en ...

Más de 10 personas han sido detenidas este martes en Santiago y otros puntos del Cibao durante la Operación Halcón IV, que busca a los ...

Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ...

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entregó este viernes a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el proceso de ...

Con la participación de más de 40 personas en calidad de estudiantes, concluyo el martes tres de diciembre el “Curso ...

Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en ...