Santo Domingo.- En un fallo emitido el pasado 29 de diciembre de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó las condenas contra cinco ejecutivos del Banco Peravia, implicados en un extenso caso de fraude bancario. La sentencia, marcada con el número SCJ-SS-23-1640, rechaza los recursos de casación presentados por el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y los afectados, ratificando así la decisión previa de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (No. 502-2021-SSEN-00112).
Las penas impuestas
Los hermanos Nelson Serret Sugrañez y Yessenia Serret Aponte, considerados principales responsables del fraude, fueron condenados a siete años de prisión y al pago de una multa de dos millones de pesos cada uno. Además, se ordenó el decomiso de múltiples bienes vinculados a ellos. Por otro lado, Jorge y Carlos Serret recibieron una sentencia de tres años de prisión y el pago de un millón de pesos, tras ser hallados culpables de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
Solicitudes del Ministerio Público
El Ministerio Público había solicitado penas más severas, incluyendo 20 años de prisión y multas de RD$2,500,000.00 para los principales acusados. Además, para otros implicados aún prófugos, se activaron órdenes de localización internacional.
Prófugos y descargos
El artículo también señala que diez implicados aún se encuentran prófugos, buscados por la justicia. Entre los descargados por el tribunal se encuentran Rolando y Nelson Cabral Veras, así como el ex coronel Florentino de Jesús Acosta, quien era encargado de la seguridad en el banco.
Impacto en las víctimas y el sistema financiero
El caso del Banco Peravia ha dejado un profundo impacto en las víctimas y en el sistema financiero dominicano. Los ejecutivos condenados deberán pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a diversas instituciones financieras estatales y privadas. La manipulación de certificados financieros y acusaciones falsas contra depositantes destacan entre las prácticas fraudulentas empleadas por los ejecutivos para apropiarse de los ahorros de los clientes.
Reacciones y expectativas
Los abogados representantes de las víctimas han expresado su preocupación por la posible contradicción en la sentencia, sugiriendo que esto podría llevar a una revisión por parte del Tribunal Constitucional. Este aspecto subraya la complejidad del caso y la búsqueda continua de justicia por parte de los afectados.
Ver aquí enlace de la referida sentencia.
