El expediente involucra a una estructura que habría afectado a cientos de víctimas mediante fraudes inmobiliarios.
Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó formal acusación contra los integrantes de una red criminal desmantelada mediante la Operación Guepardo, a quienes se les atribuye la comisión de lavado de activos y estafa electrónica en perjuicio de cientos de víctimas.
Una estructura que operaba con engaños
De acuerdo con las investigaciones, la red habría utilizado empresas y proyectos inmobiliarios ficticios para captar dinero de personas interesadas en adquirir viviendas, generando un esquema fraudulento de gran escala.
El expediente señala que al menos 426 víctimas fueron afectadas por esta estructura, que operaba tanto en el país como en el extranjero.
Uso de empresas para canalizar fondos
Las autoridades identificaron varias empresas que habrían sido utilizadas como instrumentos para manejar los fondos obtenidos de manera ilícita.
Entre ellas figuran compañías del sector inmobiliario y de marketing, que servían como fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Amplio volumen de pruebas
El Ministerio Público sustentó su acusación en más de 1,600 pruebas documentales y periciales, que detallan el funcionamiento de la red y la participación de los imputados.
Estas evidencias incluyen registros financieros, contratos y testimonios de víctimas.
Un caso de gran impacto económico
Las investigaciones han establecido que la estructura logró movilizar millones de dólares mediante el fraude, captando recursos de personas en República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
En etapas anteriores del proceso, se estimó que el monto involucrado supera los US$18 millones.
Operación iniciada en 2025
La Operación Guepardo fue puesta en marcha en febrero de 2025, como parte de las acciones del Ministerio Público contra el crimen organizado y el lavado de activos.
Desde entonces, se han realizado allanamientos, arrestos y medidas de coerción contra los principales implicados.
Proceso judicial en curso
El caso continúa en fase judicial, donde se espera que los tribunales evalúen las pruebas presentadas y determinen las responsabilidades penales.
Mientras tanto, algunos de los imputados permanecen en prisión preventiva como parte del proceso.
Golpe a redes de fraude
Las autoridades han señalado que este tipo de operaciones busca no solo sancionar a los responsables, sino también recuperar los activos obtenidos de forma ilícita y resarcir a las víctimas.
Un mensaje contra la criminalidad organizada
La acusación formal marca un paso clave en uno de los casos más relevantes de estafa electrónica y lavado de activos en el país en los últimos años.
