Valdez Albizu y Magín Diaz reciben a representantes del GAFILAT y de la Unidad de Análisis Financiero de RD
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, ...
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, ...
Tras una tercera investigación, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que encontró nuevas faltas de ilegalidades en el ...
El Ministerio Público de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un memorándum de entendimiento, ...
Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ...