Díaz, quien preside el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), subrayó la necesidad de traducir la coordinación institucional en resultados concretos de políticas públicas orientadas a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El funcionario resaltó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Plan estratégico y evaluación de riesgos
Desde la presidencia del Conclafit, Díaz indicó que se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio. Estos instrumentos buscan fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el sistema nacional de prevención.
El ministro anunció que a partir de 2027 se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026. Este proceso forma parte de los preparativos de la República Dominicana para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Nueva guía del sistema nacional de prevención
Entre los avances normativos presentados, el ministro destacó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, elaborada en colaboración entre la UAF y el Conclafit. Este documento integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, en línea con la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.
Díaz llamó a asumir el cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. Además, destacó la apertura del Conclafit al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en la toma de decisiones del comité.
«Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa», expresó el ministro.
Cooperación público-privada y modernización financiera
La directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos asociados al crimen organizado.
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de ambos sectores, quienes analizaron los principales desafíos en la prevención y persecución del lavado de activos, la recuperación de activos y la gestión de riesgos. La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas sobre riesgos fiscales, gobernanza de datos y evaluaciones mutuas.
