La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró el Día Nacional del Compliance con la firma de una declaración para realizar actividades que promuevan la conciencia y la formación en compliance. Esta declaración, impulsada por la World Compliance Association, fue firmada por abogados, académicos y promotores del cumplimiento normativo durante el evento.
El Día Nacional del Compliance es una iniciativa destinada a la prevención del lavado de activos, el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo. Este compromiso es compartido por diversas organizaciones y profesionales, y se conmemora el 1 de junio.
El director de la Escuela de Derecho, Héctor Alies, expresó su orgullo por ser anfitrión de esta importante actividad, destacando que el compliance está ganando atención tanto en instituciones públicas como privadas en República Dominicana. Alies exhortó a los especialistas a seguir promoviendo el compliance para garantizar instituciones transparentes y serias.
Rosanna Ruíz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples, subrayó la relevancia del compliance en el sector bancario, enfatizando una cultura de tolerancia cero al incumplimiento y la necesidad de prevenir y mitigar riesgos legales y operacionales. Aileen Guzmán, experta en prevención del lavado de activos, explicó que el compliance debe ser abordado de manera sistémica en toda la estructura del Estado, robusteciendo la seguridad jurídica y fortaleciendo diversos sectores económicos.
Tania De León, presidenta de la World Compliance Association en República Dominicana, destacó la promoción de una cultura de cumplimiento desde una perspectiva multisectorial, con más de 100 asociados comprometidos.
El evento incluyó un panel sobre los avances y perspectivas del compliance en el país, con la participación de Claudia Álvarez, Babaji Cruz, Yomayra Martinó, Lidia Ureña, y Roberto Mella, moderado por Jenny Monzón. Los panelistas discutieron el desarrollo del cumplimiento normativo y su importancia para el futuro.
